Una máquina diseñada para parecer legítima
Evolution Market Group Inc. se constituyó en Panamá en marzo de 2007 y operaba bajo la marca Finanzas Forex. La promesa era simple: tu dinero se invertiría profesionalmente en el mercado de divisas, y podías ver crecer tus rendimientos en la web de la empresa. La Audiencia Nacional declaró probado que no existía actividad capaz de producir esos rendimientos.
Adónde iba el dinero de verdad
De unos 189 millones de dólares recibidos por uno de sus vehículos, menos del 5% llegó a una cuenta real de trading — y las cuentas que sí operaron, perdieron dinero. Los «beneficios» que veían los inversores se pagaban con los depósitos de los nuevos: una pirámide de manual. El resto se desvió a inmuebles, sociedades y oro. En Estados Unidos, una acción de decomiso civil documentó la incautación de aproximadamente 294 lingotes de oro, nueve vehículos y fondos en múltiples cuentas bancarias.
La condena
En 2018, el Tribunal Supremo confirmó la condena: 13 años y 3 meses de prisión para el máximo responsable y 300 millones de euros de multa, además de la disolución de la sociedad. Para entonces, 186.000 personas de los cinco continentes habían aportado más de 390 millones de dólares.
Las 4 alertas que nadie quiso ver
- Rentabilidad alta y «garantizada». Ninguna entidad regulada puede garantizar ganancias.
- Pagos por reclutar. Cobrar por traer nuevos inversores es la firma de una pirámide.
- Sociedad offshore sin licencia. Una empresa panameña sin autorización para operar en España.
- Una advertencia pública del regulador. La CNMV señaló a Finanzas Forex en abril de 2008 — diez años antes de la sentencia firme. Comprobarlo tomaba un minuto.
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FUENTES: sentencia del Tribunal Supremo de 11/04/2018 (causa de la Audiencia Nacional) · advertencias públicas de la CNMV de 07/04/2008 y 09/03/2009 · acción de decomiso civil en EE. UU. Este expediente relata hechos declarados probados judicialmente y advertencias oficiales.