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ARCHIVO DE EXPEDIENTES — FRAUDE DOCUMENTADO4 EXP.

Casos reales

Fraudes de inversión reconstruidos a partir de sentencias judiciales y advertencias oficiales de reguladores. Cada afirmación tiene fuente; cada caso, una lección.

EXP. BR-2026-001 · 2007–2018SENTENCIA FIRME

Finanzas Forex

186.000 víctimas y 390 millones de dólares. La mayor pirámide de la historia de España, confirmada por el Tribunal Supremo.

EXP. BR-2026-002 · 2019–2026CONDENADO EN APELACIÓN

Arbistar 2.0

El "bot de arbitraje" que nunca existió: más de 90.000 depositantes y 200 millones de euros. Penas elevadas en apelación en 2026.

EXPEDIENTE EN REDACCIÓN
EXP. BR-2026-003 · 2024–hoyALERTA ACTIVA · CNMV

Quantum AI y los deepfakes de famosos

La plataforma falsa que usa videos clonados de celebridades y presidentes. Advertida por la CNMV y reguladores de seis países.

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EXP. BR-2026-004 · 2024–hoyALERTA ACTIVA

La estafa del "hijo en apuros"

"Hola mamá, se me rompió el móvil". Más de 5 millones de euros robados a familias por WhatsApp, ahora con voces clonadas por IA.

EXPEDIENTE EN REDACCIÓNVER EN VIDEO ↗

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